Financial Technology Partners - Die einzige Investmentbank, die sich ausschließlich auf Finanztechnologie konzentriert Über FT Partners Financial Technology Partners LP und FTP Securities LLC (FT Partners) ist das einzige Investmentbanking-Unternehmen, das sich ausschließlich auf den Finanzsektor konzentriert. Wir definieren den Sektor als die dynamische Konvergenz von technologiebasierten Lösungen und Finanzdienstleistungen. FT Partners wurde vor kurzem als Dealmaker des Jahres und Investment Banking Unternehmen des Jahres von der MampA Berater anerkannt. Das Unternehmen wurde von Steve McLaughlin, Managing Partner, ehemals Senior Investment Banker in der Goldman Sachs amp Co., Financial Technology Group und Financial Institutions Group in New York und San Francisco gegründet. Die Firmen Gründer und Senior Banker sind alle sehr erfahrene Investmentbanker früher mit der Finanz-Technologie, Mampa und Investment Banking Gruppen von Goldman Sachs amp Co in New York, San Francisco, London und Los Angeles. Kunden wollen und verdienen das Beste in der gesamten Investment-Banking-Dienstleistungen, Branchenkenntnisse, Beziehungen und Senior-Erfahrung. In der komplexen Finanztechnologie-Sektor, glauben wir, kein anderes Unternehmen bietet eine höhere Reihe von Fähigkeiten, Know-how und Mission kritische Beratung für führende CEOs und Industrie Entscheidungsträger. Wenn Sie Ihr Unternehmen volles Potenzial erkunden wollen, betrachten Sie FT Partners vollständige Suite von strategischen und finanziellen Beratung. Mit jahrelanger Transaktion Erfahrung auf einige der größten Transaktionen in der Geschichte, bringen wir unsere einzigartige Herangehensweise an Ihr Unternehmen zu maximieren Wert für Ihre Aktionäre. Ausgewählte Transaktionen Ausgewählte MA Transaktionen Ausgewählte Finanzierungsgeschäfte Ausgewählte Kapitalmärkte Beratungsgeschäfte Zusätzliche hervorgehobene Transaktionen Ausgewählte Ankündigungen FT Partners Gründer und CEO-Antworten 3 Fragen mit FintekNews Mehr Infos raquo FT-Partner Steve McLaughlin auf Tiefe, nicht Breadth mit der Huffington Post Mehr Infos raquo FT Partners Beratung Mehr Infos raquo FT Partners berät SquareTrade auf seinem 1.400.000.000 Verkauf an Allstate Mehr Infos raquo FT Partners berät Ally bei der Übernahme von BlueYield Mehr Infos raquo FT Partners berät Riskalyze auf seinen 20.000.000 Finanzierungen, die von FTV Capital geleitet werden Mehr Infos raquo FT Partners Gründer und CEO präsentieren auf Key FinTech Panel bei 2017 SXSW Mehr Infos raquo FT Partners veröffentlicht umfassenden InsurTech-Bericht Mehr Infos raquo FT Partners berät Nav auf seiner 25.000.000 Minderheitsfinanzierung geleitet von Experian Mehr Infos raquo FT Partners berät GreenSky auf seinen 50.000.000 Minority Investment Mehr Infos raquo FT Partners berät Axial auf der 14.000.000 Wachstumsfinanzierungsrunde Mehr Infos raquo FT Partners berät Touch Commerce auf seinen 215.000.000 Verkauf an Nuance Communications Mehr Infos raquo FT Partners berät Enservio bei seinem Verkauf an Solera Mehr Infos raquo FT Partners Hires 18 Jahre FinTech Banking Vizepräsident Stephen Stout Mehr Infos raquo FT Partners Steve McLaughlin im Podcast über die Zukunft des Wealth Management Mehr Infos raquo FT Partners berät Optimal Blue beim Verkauf an GTCR Mehr Infos raquo FT Partners Gründer und CEO Steve McLaughlin, um Key Speaking Engagement bei der InVest Conference 2016 zur Verfügung zu stellen In New York City Weitere Informationen raquo FT Partners veröffentlicht detaillierte digitale Vermögensverwaltung Robo Advisor Bericht Mehr Infos raquo FT Partners berät Scheinwerfer über seine Investition in Harbortouch Mehr Infos raquo FT Partners berät Remitly auf seiner 38.500.000 Serie C Finanzierung Mehr Infos raquo FT Partner gewinnt 2016 Investition Banking Company des Jahres und Cross Border MA Deal des Jahres Awards Mehr Infos raquo FT Partners gewinnt Cross Border MA Deal des Jahres für den Verkauf von Währungen direkt an Corsair Capital und Palamon Capital Partners Mehr Infos raquo FT Partners Gründer und CEO der Lead FinTech Investment Life Cycle Panel bei Money2020 Europe FT Partners berät Travelex bei der Veräußerung von Travelex Währung für Global Blue für A65.000.000 Mehr Info raquo FT Partners berät CardConnect auf seinen 438.000.000 Verkauf an FinTech Acquisition Corp. (FNTC) Mehr Infos raquo FT Partners Berät AlphaSense auf seiner 33.000.000 Finanzierung Mehr Infos raquo FT Partners Gründer Steve McLaughlin rangiert als der 1 FinTech Banker durch die Information Mehr Infos raquo FT Partners berät PENSCO Vertrauen in seinen 104.000.000 Verkauf an die Opus Bank Mehr Infos raquo FT Partners berät Taulia auf seiner 46.000.000 Serie E Finanzierung unter der Leitung von Zouk Mehr Info raquo FT Partners berät Giftcards in seinem 120.000.000 Verkauf an Blackhawk Network Mehr Infos raquo FT Partners berät Heartland bei seinem 4.500.000.000 Verkauf an globale Zahlungen Mehr Infos raquo FT Partners berät leichteres Kapital in seiner 9.000.000 Serie B Finanzierung Mehr Infos raquo FT Partner verliehen 2015 Investment Banking Dealmaker des Jahres und Technologie-Deal des Jahres Mehr Infos raquo FT Partners berät Earnest über seine 75.000.000 Minderheitsfinanzierung Mehr Infos raquo FT Partners Gründer und CEO Rang 4 auf Institutionelle Investoren FinTech Finance 35 Mehr Infos raquo FT Partners berät Marqeta Auf seiner 25.000.000 Serie C Finanzierung mehr Info raquo FT Partners berät Insureon auf seiner 31.000.000 Finanzierung unter der Leitung von Oak HCFT Mehr Infos raquo FT Partners berät über Benaissance auf seinem 80.000.000 Verkauf an WEX Mehr Infos raquo FT Partners berät Kabbage auf seiner 135.000.000 Minderheitsfinanzierung Mehr Infos raquo FT Partners berät BillGuard auf dem Weg zum Erfolg Mehr Info raquo FT Partners berät AvidXchange auf seiner 235.000.000 Minderheitsfinanzierung Mehr Infos raquo FT Partners berät BlackRock bei der Akquisition von FutureAdvisor Mehr Infos raquo FT Partners veröffentlicht detaillierten Finanzbericht über die Transaktionssicherheit, Fraud amp Authentication Weitere Informationen raquo FT Partners Beratet Währungen Direkt auf seine 310.000.000 Verkauf an Palamon Capital Partners und Corsair Capital Mehr Infos raquo FT Partners berät GreenSky in seiner 300.000.000 Minority Investment Mehr Infos raquo FT Partners kündigt seine Rolle als Lead 2015 Sponsor für Money2020 FT Partners Gastgeber Exklusiver CEO Finques FT Partners berät Softgate-Systeme bei ihrem Verkauf an TIO-Netzwerke Weitere Informationen raquo FT Partners berät Upstart auf seiner 35.000.000-Finanzierung Mehr Info Raquo FT Partners berät Chrome River Technologies auf seinen 100.000.000 Finanzierungen, die von Great Hill Partners geleitet werden Mehr Infos raquo FT Partners berät Azimo auf der 20.000.000 Investition von Frog Capital Mehr Infos raquo FT Partners berät Feedzai auf seiner 17.500.000 Serie B Round aus Oak HCFT, Sapphire Ventures Und Espirito Ventures Mehr Infos raquo FT Partners berät AvidXchange bei der strategischen Akquisition von Strongroom Mehr Infos raquo FT Partners berät Wave Accounting auf der 10.000.000 Finanzierung von CRV, SocialCapital und OMERS Ventures Mehr Infos raquo FT Partners berät BROWZ auf seiner 10.000.000 Finanzierung mehr Info raquo FT Partners veröffentlicht umfassenden Research Report über Innovationen in den Kapitalmärkten Technologie Mehr Infos raquo FT Partners berät RewardsNOW bei seinem Verkauf an Augeo Mehr Infos raquo FT Partners berät YapStone auf seinen 60.000.000 Fremdfinanzierungen Mehr Infos raquo FT Partners berät Borro auf seiner 19.500.000 Wachstumsfinanzierung Mehr Info Raquo FT Partners berät Judo über seine Wachstumsfinanzierung unter der Leitung von Sixty-Six Ventures Mehr Infos raquo FT Partners berät Direct Connect bei seiner Mehrwertkapitalisierung Transaktion Mehr Infos raquo FT-Partner Research on Lending Club IPO und alternative Kreditvergabe Mehr Infos raquo FT Partners berät Taulia on Seine 15.000.000 Finanzierung unter der Leitung von Zouk Capital Mehr Info raquo FT Partners berät CIBC auf seiner Investition in die Dynamik 70.000.000 Kapitalerhöhung Mehr Infos raquo FT Partners berät Insurance Technologies bei seinem Verkauf an Moelis Capital Partners Mehr Infos raquo FT Partners berät AvidXchange bei der Akquisition von Piracle More Info raquo FT Partners berät FastPay auf der 15.000.000er Growth Equity-Finanzierung Mehr Infos raquo FT Partners berät Aktionär Insite im Verkauf an Ipreo Mehr Infos raquo FT Partners berät L2C bei seinem Verkauf an TransUnion Mehr Infos raquo FT Partners berät TransFirst auf seinem 1.500.000.000 Verkauf an Vista Equity Partners Mehr Infos raquo FT Partners berät Taulia auf seinen 40.000.000 Serien D Finanzierung durch BBVA und EDBI Mehr Infos raquo FT Partners berät KUBRA in seiner einzigartigen 80 Verkauf an Hearst Corporation Mehr Infos raquo FT Partners kündigt seine 2014 Five Star Partnerschaft mit Money2020 FT Partners an Advises Custom Credit Systems in seinem Verkauf an Misys Mehr Infos raquo FT-Partner Steve McLaughlin vorgestellten in Financial Technologies Forum Artikel auf FinTech Inkubatoren Mehr Infos raquo FT Partners berät PSP International zum Teilverkauf ihrer Minderheitsbeteiligung an eNett to Travelport Mehr Infos raquo FT Partners Advises Taulia in seiner 27.000.000 Wachstum Eigenkapital Investition von QuestMark Partner Mehr Infos raquo FT Partners Steve McLaughlin bietet eine umfangreiche QA über den aktuellen Stand der FinTech Mehr Infos raquo FT Partners berät CardSpring auf seinem Verkauf auf Twitter Mehr Infos raquo FT Partners berät WebEquity auf seiner Verkauf an Moodys Mehr Info raquo FT Partners berät AvidXchange auf seinem 10.000.000-Wachstum-Aktien-Investment Mehr Infos raquo FT Partners berät Mercury Payment Systems in seinem strategischen Verkauf an Vantiv für 1.650.000.000 Mehr Info raquo FT Partners berät Network Merchants Inc bei seinem Wachstum Eigenkapital Investition von Great geführt Hill Partner Weitere Informationen raquo FT Partners berät Google Capital auf seiner Hauptrolle in Credit Karmas 85.000.000 Capital Raise Mehr Infos raquo FT Partners berät Insureon über seine strategische Akquisition von Insurance Noodle Mehr Infos raquo FT Partners gewinnt Professional Services Deal des Jahres vertritt Zephyr Associates in Der Verkauf an Informa Investment Solutions Mehr Infos raquo FT Partners berät Zywave über den Verkauf von Zywave Versicherungslösungen an Aurora Capital Mehr Infos raquo FT Partners berät Aplifi über seinen strategischen Verkauf an iPipeline Mehr Infos raquo FT Partners berät OzForex auf seinem A480,000,000 Sale IPO Mehr Infos raquo FT Partners berät Century Payments bei seinem Verkauf an Worldpay Mehr Infos raquo FT Partners berät Network Merchants Inc über Landmark 200.000.000 Transaktion mit Bregal Sagemount Mehr Infos raquo FT Partners berät Parthenon Capital Partners bei der Akquisition von eSecLending mehr Info raquo FT Partners berät BlueTarp Auf seine 15.000.000 Finanzierung Weitere Informationen raquo FT Partners berät SumUp in einer signifikanten Kapitalerhöhung mit strategischen Investoren Groupon und American Express Mehr Infos raquo FT Partners kündigt seine exklusive 5-Sterne-Investment-Banking-Sponsoring von Money2020 2013 FT Partners berät Performant Financial auf seinem sehr erfolgreichen 78.000.000 Secondary FT Partners gründet und Managing Partner für Keynote der 2013 Financial Services Venture Capital Alliance Jahrestagung FT Partners berät Emerging Payments Point-of-Sale-Anbieter auf der B-Anlage FT Partners gibt sein exklusives Investment Banking Sponsoring für Finovate bis 2014 bekannt FT Partners berät Performant Financial Auf seinem 85.000.000 Sekundärangebot FT Partners berät über den Verkauf von HIG Capital Backed Safe-Guard zu Goldman Sachs Private Equity Mehr Infos raquo FT Partners berät World Fuel Partners auf der 137.000.000 Übernahme von Multi Service Corporation Mehr Infos raquo FT Partners gewinnt Dealmaker des Jahres und Professional Services Deal des Jahres Mehr Infos raquo FT Partners erhält Nate Award Nominierungen einschließlich Dealmaker des Jahres und Investment Bank des Jahres FT Partners berät ProPay bei seinem Verkauf an TSYS Mehr Infos raquo FT Partners berät Mergent beim Verkauf seines Indexgeschäftes an NASDAQ OMX Mehr Infos raquo FT Partners berät Zephyr Associates auf seinem 62.000.000 Verkauf an Informa Investment Solutions Mehr Infos raquo FT Partners berät Flotte One auf ihrem 369.000.000 Cash Verkauf an Wright Express Mehr Infos raquo FT Partners berät zentrale Zahlung für ihre strategische Investition von TSYS Mehr Infos raquo FT Partners berät Alpha in seiner 175.000.000 Akquisition durch den Maple Gruppe Mehr Infos raquo FT Partners berät Merchant Warehouse auf seine signifikanten Wachstum Rekapitalisierung Mehr Infos raquo FT Partners berät AmWINS auf seine 1,3 Milliarden Verkauf nach New Mountain Capital Mehr Infos raquo FT Partners dient als Kapitalmarktberater Performante Finanz auf die Sicherung seiner 147.500.000 Kreditfazilität Mehr Infos Raquo FT Partners berät SquareTrade auf seinen 238.000.000 Investments unter der Leitung von Bain Capital Mehr Infos raquo FT Partners gewinnt Investment Banking Firm des Jahres und Auszeichnung für den Deal der Dekade Mehr Infos raquo FT Partners berät Instinet und Chi-X Global beim Verkauf eines Minderheitsbeteiligung an UBS Mehr Info raquo FT Partners berät EISI bei seinem Verkauf an Vista Aktienportfolio Unternehmen, Zywave Mehr Infos raquo FT Partners berät Instinet und Chi-X Global bei der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an die Bank of America Merrill Lynch, GETCO, Mehr Infos raquo FT Partners berät Solveras Payment Solutions bei seinem Verkauf an TransFirst Mehr Infos raquo FT Partners berät Ellie Mae Vorstand bei der Akquisition von Del Mar Datatrac Mehr Infos raquo FT Partners berät EDC ATM, LLC auf seiner 145.000.000 Verkauf an Cardtronics, Inc. (Nasdaq: CATM) Mehr Infos raquo FT Partners berät YapStone auf seine 50.000.000 Minderheitsbeteiligung angeführt von Accel Partners Mehr Info raquo FT Partners berät Prosper in höchsterfolgreichen 17.000.000 Hauptstadt Raise FT Partners berät QuantHouse auf seine Wachstumsfinanzierung führte Von ViewPoint Capital Partners Weitere Informationen raquo FT Partners berät Instinet und Chi-X Global bei der Veräußerung von MarketPrizm an die Colt Group FT Partners berät Outsource Partners International bei ihrem Verkauf von 91.000.000 an ExlService Holdings, Inc. Mehr Infos raquo FT Partners Dient als exklusive Kapitalmärkte IPO-Berater für Ellie Maes (NYSE Amex: ELLI) Initial Public Offering Mehr Infos raquo FT Partners Gründer und Managing Director Steve McLaughlin zur Eröffnung der Keynote am ETAs Investment Community Forum am 10. Mai 2010 Mehr Infos raquo FT Partners Gründer und Geschäftsführer Steve McLaughlin leitet die Podiumsdiskussion auf der Internationalen Futures-Industrie-Konferenz (FIA) FT Partners berät Instinet über den Verkauf seiner Beteiligung an Chi-X Europe an BATS Global Markets für insgesamt 305.000.000 Mehr Info raquo FT Partners gewinnt 3 separate Preise inklusive Middle Mehr Infos raquo FT Partners berät Majestätische Forschung über seinen 56.000.000 Verkauf an Investment Technology Group (NYSE: ITG) Mehr Infos raquo FT Partners berät TheMarkets im Cash-Verkauf an Capital IQ, ein Standard Poors-Geschäft Mehr Infos raquo FT Partners Rquo FT Partners berät Jack Henry bei seiner 300.000.000 Akquisition von iPay Mehr Info raquo FT Partners fungiert als Exclusive Capital Markets IPO Advisor für Accretive Healths (NYSE: AH ) Initial Public Offering Mehr Informationen raquo FT Partners berät OpHedge Investment Services für seine strategische Allianz mit Citco Fund Services Mehr Infos raquo FT Partners berät Mercury Zahlungssysteme in einer Landmark 60 Strategische Investition von Silver Lake Partner Mehr Infos raquo FT Partners erweitert führendes Führungsteam Mehr Info raquo FT Partners berät Tora Trading über die von Goldman Sachs geleitete Minderheitsbeteiligung Mehr Infos raquo FT Partners Gründer und Managing Partner Steve McLaughlin spricht auf der Annual Wharton Finance Conference FT Partners berät UNX bei der Minderheitsbeteiligung von Goldman Sachs und Vernon Park More Info raquo FT Partners Gründer Steve McLaughlin gewinnt 2009 Dealmaker of the Year Award Mehr Info raquo FT Partners berät Instinet beim Erwerb der TORC Financial, LLC Mehr Infos raquo FT Partners berät Jack Henry Associates in seiner 60.500.000 Erwerb von Goldleaf Financial Solutions Mehr Infos raquo FT Partner berät Custom House auf seinem 370.000.000 Cash Verkauf an Western Union Mehr Infos raquo FT Partners berät Vorstand des führenden Public Payments Technologieunternehmens für strategische und finanzielle Alternativen Mehr Infos raquo FT Partners berät FXCM bei der Akquisition von Hotspot FXs Retail Business Mehr Infos raquo FT Partners berät FXCM bei der Akquisition des US-Geschäfts von ODL Securities Mehr Infos raquo FT Partners berät Vertrauliches Mandant für Wealth Management Technologie für Minderheitsbeteiligungen im Bereich Daten - und Informationsmanagement Mehr Infos raquo FT Partners führt jährlichen Bewertungsbericht durch und wird als strategisch und finanziell ausgewählt Berater des führenden Players in der globalen Wertpapier-Technologiefirma Mehr Infos raquo FT Partners berät Cicada bei seinem Verkauf an Chi-X Global Mehr Info raquo FT Partners berät europäische Kapitalmärkte Technologieführer bei globalen Expansionsinitiativen Mehr Infos raquo Steve McLaughlin Vorgestellt bei IDDs 40 Unter 40 Raquo FT Partners berät FTEN über seine Minderheitsbeteiligung unter der Leitung von Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan und Credit Suisse Mehr Infos raquo FT Partners Gründer, der institutionellen Investoren die meisten einflussreichen Mitarbeiter und Top Investment Banker in Weitere Informationen raquo FT Partners Raises 20.000.000 Minderheitsbeteiligung für Leading Small Business Lender Mehr Infos raquo FT Partners berät MarketAxess Holdings auf seinem 35.000.000 Verkauf eines Minority Stakes Mehr Infos raquo FT Partners berät Alogent Corporation auf seiner 42.500.000 Verkauf an Goldleaf Financial Solutions Mehr Info raquo FT Partners Wombat Financial Software auf seiner 200.000.000 Verkauf an der NYSE Euronext Mehr Infos raquo FT Partners Gründer gewinnt 2007 Dealmaker des Jahres Mehr Infos raquo FT Partners berät FXCM auf den Verkauf von REFCOS 35 Aktienanteil Mehr Infos raquo FT Partners berät Trading berät auf seiner Minority Rekapitalisierung für 110.000.000 Mehr Infos raquo FT Partners Gründer Steve McLaughlin Benannt wieder für institutionelle Anleger einflussreichsten Menschen in Online Finanzen Mehr Infos raquo FT Partners berät Automatisiertes Trading Desk auf seiner 680.000.000 Verkauf an die Citigroup Mehr Infos raquo FT Partners berät Latent beim Verkauf an königsblau Group plc Fidessa für aggregierte Überlegungen von bis zu 125.238.000 Mehr Info raquo FT Partners berät Corillian Corporation auf seinen 245.000.000 Verkauf an CheckFree Corporation Mehr Infos raquo FT Partner Steve McLaughlin Empfohlene Artikel im Daily Deal - Der Architekt der Finanztechnik Mehr Infos raquo FT Partners Ausgezeichnet 2006 Boutique Investment Banking Kanzlei des Jahres von The MA Advisor Mehr Infos raquo FT Partners kündigt Strukturmittel Rolle in VeriFones Highly Erfolgreiche 540.000.000 Finanzierung der Unterstützung der Lipman Acquisition Mehr Infos raquo FT Partners berät VeriFone über den Erwerb von Trintechs Payment Systems Business Mehr Infos raquo FT Partner Gründer Steve McLaughlin Ausgezeichnet 2006 Finanzierung Profi des Jahres Mehr Infos raquo FT Partners berät Communicator Inc. bei seinem Verkauf an Markit Group Limited Mehr Infos raquo FT Partners Steve McLaughlin Benannt zu Institutionellen Investoren Top 40 in Online-Finanzierung Mehr Infos raquo FT Partners berät Verus Finanzmanagement auf 325.000.000 Verkauf an Sage Group plc Weitere Informationen raquo FT Partners berät Investment Technology Group, Inc. auf der 12.000.000 Übernahme der Plexus Group Mehr Infos raquo FT Partners agiert als exklusiver strategischer und finanzieller Berater in ITGs 230.000.000 Akquisition der Macgregor Gruppe Mehr Info raquo FT Partners gewinnt Deal of the Year für seine Rolle als IPO-Berater für VeriFone Mehr Infos raquo FT Partners leitet IPO Advisory für VeriFones 177.000.000 Initial Public Offering Mehr Infos raquo FT Partners agiert als exklusiver strategischer und finanzieller Berater für Liquidnet in 250.000.000 Privatplatzierungen Mehr Info raquo FT Partners Ausgewählt als Investment Banking Unternehmen des Jahres Mehr Infos raquo FT Partners berät Homestore beim Verkauf seiner WyldFyre Technologies Software Division Mehr Infos raquo FT Partners berät Lynk Systems auf 525.000.000 Verkauf an die Royal Bank of Scotland Mehr Infos raquo FT Partner fungiert als Lead Financial Advisor und Structuring Agent für VeriFone in seiner 292.000.000 Rekapitalisierung Mehr Infos raquo Features amp Cover StoriesAML Certification Instructors CAMS hält Instruktor-geführte CAMS Vorbereitung Seminare für Kandidaten auf der Suche nach einem Klassenzimmer-Stil Einstellung zu verbessern und zu verbessern, ihre AML Wissen und Studie Fähigkeiten. Um eine Vorbereitung Seminar führen, müssen die Lehrer bestimmte Kriterien erfüllen, um sicherzustellen, dass die Schüler sind am besten für die Prüfung vorbereitet. Sie können darauf vertrauen, dass alle Ausbilder: CAMS-zertifiziert werden Anerkannte Führungskräfte in der Branche Eng an ACAMS und seinen Mitarbeitern beteiligt Unsere erfahrenen Instruktoren sind eine wertvolle Ressource für diejenigen, die für die Prüfung studieren. Sie stellen Kandidaten hilfreiche Tipps für die Prüfung, umfassende Informationen über die Kerninhalte in der Prüfung abgedeckt, und die Fähigkeit, komplexe Fragen über das Material zu beantworten. Lesen Sie weiter, um mehr über unsere herausragende Fakultät zu erfahren: Hussam A. Al-Abed, CAMS Hussam A. Al-Abed (CAMS) ist ein international anerkannter Sachverständigenexperte für AMLCFT, Compliance, Banking amp Financial amp Cyber Crime Risk Management. Er leistet seit 1997 Beratungsleistungen (Banken, Finanzen, Investment, Geldwechsler, Versicherungen, Wertpapiere), Corporates, Regierungs - und Strafverfolgungsbehörden Befindet sich in MENA GCC-Regionen: Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Oman, Jemen, Sudan, Kuwait, Syrien, Ägypten, Jordanien, Libyen, Katar. Hussam entwickelt und liefert Schulungen in den Bereichen AMLCFT, Compliance, Fraud amp Financial Crime Risk Management, Bankensicherheit, Cyber Crimes amp Internet Drohungen gegen Banken, E Kanäle Betrugsprävention, Sicherheit und Untersuchung von Finanzkriminalitäten. Die Kurse wurden als praktische Workshops mit Fallstudien Szenarien und Prüfungen, um Wissenstransfer zu versichern geliefert. Hussam war auch ein häufiger Sprecher bei ACAMS-Konferenzen. Maleka Ali, CAMS Maleka Ali (CAMS) hat über 25 years8217 Erfahrung Wartung der Finanzgemeinschaft. Sie arbeitet seit Oktober 2005 bei der Bankers Toolbox als Risikomanagement-Beraterin. Vor dem Eintritt bei der Banker8217s Toolbox arbeitete Maleka bei mehreren Finanzinstituten in Südkalifornien. Die Erfahrung umfasst das OperationsBSA-Management, die Betrugsbekämpfung, die Produktentwicklung, das Marketing und die Schulung sowie die Teilnahme an der Schaffung von zwei neuen 8220denovo8221-Finanzinstituten, die für verschiedene Fusionen, Übernahmen und Systemkonvertierungen eingesetzt werden. Sie ist CAMS-zertifiziert und entwickelt und implementiert BSA-Programme zusammen mit umfassenden Risikobewertungen bei mehreren Finanzinstituten. Bei Bankers Toolbox hat sie über 500 Finanzinstitute auf BSAOFAC-Compliance geschult und wie effektiv automatisierte Überwachungssysteme genutzt werden können. Sie hat BSAOFAC Desktop-Prozesse entwickelt und dazu beigetragen, Produkte zu entwickeln, die Finanzinstituten und Unternehmen bei der Einhaltung dieser Gesetze und Empfehlungen unterstützen. Maleka war ein Fakultätsmitglied bei BSAAML bei der America8217s Community Bankers National School of Banking in Connecticut und war Gastredner und Workshoplehrer bei ihren nationalen Compliance-Konferenzen. Darüber hinaus war sie als Gastrednerin bei der nationalen Konferenz der Association of Certified Fraud Examiners sowie bei verschiedenen Finanz - und Corporate Compliance-Organisationen tätig und befasste sich mit den Themen BSAAMLOFAC-Compliance, Risikomanagement, Betrug und Identitätsdiebstahl. Maleka war ein Fakultätsmitglied bei BSAAML bei der America8217s Community Bankers National School of Banking in Connecticut und war Gastredner und Workshoplehrer bei ihren nationalen Compliance-Konferenzen. Darüber hinaus war sie als Gastrednerin bei der nationalen Konferenz der Association of Certified Fraud Examiners sowie bei verschiedenen Finanz - und Corporate Compliance-Organisationen tätig und befasste sich mit den Themen BSAAMLOFAC-Compliance, Risikomanagement, Betrug und Identitätsdiebstahl. Claudia lvarez Troncoso, CAMS Gerente de Cumplimiento Bancamerica Claudia lvarez Troncoso (CAMS) abogada graduada de la Pontificia Universidad Catlica Madre y Maestra en Repblica Dominicana, con experiencia nacional enfocada en procesos de auditoras legales, Transacciones y rendicin de opiniones expertas especialista y consultora en el Rea de antilavado de Aktivitäten und cumplimiento regulatorio. Tiene una Maestra en Derecho Empresarial y Legislacin Econmica Immobilienmakler in Regulacin Econmica und Diplomaten in Derecho Bancario. Certificada como Especialista de Cosmopolitan (CAMS) von der Vereinigung der zugelassenen Anti-Geldwäscherei-Spezialisten (ACAMS) und Certificada Asociada AMLCA von der Florida International Banker8217s Association (FIBA) und der Florida International University. Certificada como Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. Certificada como Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. In der Nähe von Banco de la Republica Dominicana. Es responsable de la organizacin und koordinieren de los Congresos Antilavado BANCAMERICA desde el 2010 celebrados en Santo Domingo, Repblica Dominicana. Fue responsable de gestionar la aprobacin y de implementar la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de la Repblica Dominicana en su capacidad de Consultora Tcnica de la Consultora Jurdica de dicha entidad, ya Geschichten Bußgelder trabaj con Ernesto Lpez-Villegas, en ese momento Experto Sector Financiero del Departamento de Sistemas Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), resultando en el Reporte de Asistencia Tcnica al BCRD Titulado 8220Creacin de una Unidad de Cumplimiento para la prevencin del Lavado de Activos, Repblica Dominicana8221. Jhenny Andrade de Guzmn, CAMS Jhenny Andrade de Guzmn (CAMS) desde el ao 2002 hasta la actualidad, dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Seguridad ARASCO, firma con la que ha realizado Auditorias y Asesoras en Corporaciones, Petroleras, Instituciones Financieras , tres encuentros Latinoamericanos de Seguridad y mltiples seminarios con temas puntuales orientados a la prevencin de Prdidas, como: Tcnicas de Entrevista, Investigaciones, Anlisis de Riesgos, Prev. De Lavado de Activos in der Nähe von Unidad de Anlisis Financiero del Ecuador. Haupt conferencista de los cursos Experto en prevencin de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo impartidos con la firma Arasco desde el ao 2003 ha formado eine ms de 350 Oficiales de Cumplimiento de diferentes entidades Financieras y del Sector Econmico Echt obligados hoy por la ley de prevencin De Lavado de Activos del Ecuador einen Bericht über operaciones inusuales e injustificadas. Creadora y Capacitadora en los programas de Especialidad como: Matriz de Riesgo Institucional para la prevencin de Lavado de Activos Matriz de Riesgos por Empleado y por Puesto Generando cultura de cumplimiento en el Sistema Asegurador prevencin de Lavado de Activos para el Sistema Cooperativista. Judith Assouly, CAMS Judith Assouly (CAMS) ist ein unabhängiger Berater, spezialisiert auf Beratung und Schulungen im Bereich Financial Compliance. She8217s auch ein angeschlossener Professor an ESCP Europe Paris Business School und ein Associate Professor an Sciences po (Masters) in Financial Ethics Absolvent von ESCP (Ecole Suprieure de Commerce de Paris-Paris Business School) Finanzprogramm und von EHESS (Äquivalent der Sozialwissenschaften Universität ), Wo sie promovierte in Soziologie. Judith hatte mehrere Positionen bei der HSBC in den Bereichen interne Revision, Compliance, Anti-Geldwäsche, Investment Banking und Marktaktivitäten. Samar Baasiri, CAMS Samar Baasiri (CAMS) wurde vor kurzem von der World Union of Arab Bankers als Leiter der Compliance Officers im Libanon amp der MENA Region gewählt. Mit 20 Jahren Bankerfahrung in Kanada und Libanon ist Frau Baasiri derzeit Leiterin der Compliance-Abteilung der BankMed und ihrer Tochtergesellschaften im Libanon. In dieser Funktion ist sie verantwortlich für die Vorbereitung der bankenpolitischen Strategien und Verfahren zur Risikolimitierung. Sie beteiligte sich auch am Aufbau des AML-Risikomatrixmodells, das jetzt in der Bank eingesetzt wurde, und implementierte die Anti-Geldwäsche-Software für die AML-Einheit zur Überwachung von Kunden und internen Konten. Bevor sie bei BankMed ankam, war Frau Baasiri Leiterin des Bereichs Operations Division und Handelsfinanzierung bei der United Bank of Lebanon, der Kundenbetreuerin bei der Bank Audi und ehemalige Assistentin der Geschäftsführung amp trade finance bei HSBC, Kanada. Samar ist zertifizierter Anti-Geldwäsche-Spezialist (CAMS) und seit 2006 Mitglied des ACAMS-Beirates. Sie ist auch Gründungsmitglied und Mitglied des AML-Komitees des Verbandes der Banken im Libanon sowie Gründung und Derzeitiges Mitglied des Group of Certified Compliance Officers Best Practices Ausschuss für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) Region. Samar ist häufig Redner bei Industrie-, Regierungs - und Strafverfolgungskonferenzen zu Compliance - und AMLCFT-Themen in der MENA-Region und wurde vor kurzem von der World Union of Arab Bankers als Leiter von Compliance Officers im Libanon gewählt. Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra, CAMS Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra (CAMS) ist Senior AML amp Finanzkriminalität Experte mit mehr als 10 Jahre praktische Erfahrung in der Finanzdienstleistungen in den Niederlanden, darunter ABN AMRO, RBS und Amsterdam Trade Bank. Sie verfügt über Erfahrung in der Gründung und Leitung von globalen Projekten zur Umsetzung neuer Gesetze, zur Verbesserung von Prozessen und Managementkontrollen, zur Festlegung von Richtlinien und Prozeduren, zur Durchführung von Schulungen in verschiedenen Fragen der AML-Kompetenz sowie zum Tätigwerden eines AML-Beauftragten. Im Januar 2014 hat Yevgeniya ihr eigenes Unternehmen, Radosyn, ins Leben gerufen, um maßgeschneiderte Compliance-Schulungen amp-Beratung anzubieten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Verständnis und der Verwaltung von Compliance-Risiken, die mit dem osteuropäischen Geschäft verbunden sind. Sie ist Muttersprache Russisch und Ukrainisch. Yevgeniya besitzt ein Jurastudium an der Kiewer Universität für Handel und Handel (Ukraine). Sie ist seit 2007 zertifiziertes Mitglied von ACAMS und hält ICA International Diploma in Compliance. Yevgeniya ist Mitbegründer und Vorsitzender des ACAMS Netherlands Chapter. Gladys M. Castellano, CAMS Gladys M. Castellano (CAMS) tiene ms de 20 aos de experiencia en la banca en diferentes Rollen gerenciales mayormente en el rea de prevencin de Lavado de Dinero y complimiento regulatorio en Puerto Rico. Actual trabaja como Gerente de BSA en Banco Santander Puerto Rico supervisando las unidades de deteccin e investigacin de actividad sospechosa (UIF), Reportes de Transacciones Nachnahme y Transferências cablegrficas entre otras responsabilidades. Posee una maestra en Finanzierung und Komplettierung von Escuela Graduada de Cumplimiento Gerencial. En ACAMS ha teilnehmen como miembro de distinto Arbeitskräfte y como panelista en la conferencias de la asociacin, siendo tambin instructora de ACAMS de los seminarios de vorbereitende examen CAMS en distintos pases. William A. Chapman, CAMS Direktor Aub Chapman Consulting Services Aub Chapman (CAMS) war ein Karriere-Banker mit über 42 Jahren Berufserfahrung vor seinem Ruhestand. In seiner letzten Rolle bei der Westpac Banking Corporation war er verantwortlich für die Verwaltung einer Reihe von Funktionen, darunter Group Fraud Control, Physische Sicherheit, Business Continuity Services, Cash und ATM Services sowie die Verwaltung der group8217s Einhaltung der AMLCTF Gesetze. Seit seinem Ruhestand berät Aub sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, nicht nur in Australien, sondern auch international. Er spezialisiert sich auf Kontrollen gegen Finanzkriminalität und Management von Kassenleistungen. Seine internationale Erfahrung umfasst Aufträge für die Vereinten Nationen, die Asiatische Entwicklungsbank, die Eurasische Gruppe für Geldwäsche (im Auftrag des FSVC), die Bank Negara Malaysia, das Institut Bank-Bank Malaysia und die Labuan Offshore Financial Services Authority. Er war Gastredner bei einer Reihe von internationalen AMLCTF-Konferenzen und internationalen Konferenzen im Zusammenhang mit der Cash-Service-Industrie. Aub ist ein Gründungsmitglied des australischen Kapitels, Mitglied der ACAMS Education Task Force und erhielt 2009 den ACAMS AML Professional des Jahres. David Clark, CAMS Leiter Intelligence und Analyse Financial Crime fx Reichtum David Clark (CAMS) ist Der Leiter der Finanzkriminalität Intelligence amp Analyse, fx Reichtum. David verfügt über umfangreiche globale Finanzkriminalität Risikominimierung Erfahrung innerhalb Banken und früher, staatlichen Zollbehörden. Er kam zu fx Wealth von ABN AMRO, wo er eine leitende Position in ihrer globalen Beratungs - und Analyse-Team mit spezifischen Verantwortlichkeiten für die globale AML Training amp Kommunikation und Asien-Beratung. Bevor er Karriere in Financial Services, seine 18-jährige Strafverfolgungs-Karriere als Finanzanalytiker amp Intelligence Offizier einschloss 7 Jahre in einer Krone abhängigen Gebiet zu arbeiten. Zusätzlich arbeitete Clark an den ACAMS8217 Taskforces, um die CAMS-Zertifizierungsprüfung zu revidieren und das CAMS Online Training zu produzieren. Martin A. Cunningham (CAMS) ist ein stellvertretender Teamchef im Bereich Counter Threat Finance des United States Special Operations Command (SOCOM). Herr Cunningham dient auch als Programm-Manager für SOCOM8217s Counter Threat Finance Training-Programm und überwacht die Entwicklung von Curriculum und Ausbildung Partnerschaften. Martin bietet häufig Counter Threat Finance-Schulungen zur Störung der Finanzoperationen transnationaler krimineller Organisationen, Drogenkartelle und terroristischer Netzwerke, ihrer Methoden der Wertübertragung und ihrer weltweiten Geldwäsche-Topographien an. Martin Cunningham ist ein Sachverständiger für die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus und ist ein häufig geforderter Gastredner zum Thema. Als Adjunct Professor mit der Joint Special Operations University, erleichtert er einen Counter Threat Finance Kurs. Martin dient auch als Gastdozent an verschiedenen Institutionen, um die Navy War College, die University of South Florida, Georgia State University und die Kennedy Special Warfare Center und School gehören. Herr Cunningham8217s Hintergrund umfasst einen Einsatz in den Irak Threat Finance Cell Al Qaida-in-Iraq8217s Finanzoperationen zu stören, Senior Counter Threat Finance Analyst für Booz Allen Hamilton, Direktor der Working Capital-Lösungen für PrimeRevenue, Inc. Gründer und Eigentümer eines Einkommens Steuer-Vorbereitung Unternehmen und ein Intelligence Officer für die United States Navy. Hue Dang, CAMS-Audit Hue Dang (CAMS) ist seit 2008 Head of Asia von ACAMS mit Sitz in Hongkong. Sie ist der Programm Chair amp Moderator für alle ACAMS Trainingsveranstaltungen, einschließlich der jährlichen AsiaPacific AMLCTF Konferenz und jährlichen Landseminaren In Singapur, Hongkong, Taiwan, Japan, China und Malaysia. Sie ist häufig Redner bei AML-verwandten Konferenzen rund um die Region und die USA. Sie führt auch das jährliche Train-the-Trainer-Programm zur Zertifizierung von ACAMS-Trainern durch. Vor seinem Wechsel zu ACAMS hatte Hue über 15 Jahre Erfahrung im Bank - und Finanzwesen. Sie war zuvor Bankprüferin bei der Federal Reserve Bank von Boston, Managerin bei fx Capital8217s Investment Banking Division in Singapur, Direktorin für Geschäftsentwicklung bei Citibank8217s Global Consumer Banking Group in Singapur und Leiterin Business Development bei AsiaPacific für Thomson Financial in Hongkong . Hue hält Bildungsabschlüsse aus den USA, mit einem Bachelor of Arts Degree mit Auszeichnung von Amherst College und ein Master in Public Policy von der Harvard University8217s John F. Kennedy School of Government. Neben Englisch spricht sie fließend französisch, vietnamesisch und kantonesisch. Gregory Dellas, CAMS Gregory Dellas (CAMS) leitet derzeit das Team von AML Risk Management im Bereich International Banking Services (IBS) der Bank of Cyprus in Nicosia und fungiert als lokaler Compliance Officer. Sein Team ist verantwortlich für die Einbindung von Risikokunden, die Bewertung großer und komplexer Transaktionen sowie die Überprüfung und Genehmigung bestehender risikobehafteter Kundenbeziehungen. Darüber hinaus ist Gregory verantwortlich für die Beratung, Beratung und spezielle Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter, AML und Compliance-Vorschriften. In der Vergangenheit arbeitete Gregory mit Coopers und Lybrand in Nicosia und hielt verschiedene leitende und leitende Positionen in Zypern Populäre Bank und Bank von Zypern, in Wealth Management, Compliance und anderen Bereichen. Er ist ein sehr erfahrener Private Banker und leitete die Einrichtung von Private Banking-Einheiten in Großbritannien und Rumänien. Er war auch Mitglied des Group Money Laundering Compliance Officer, verantwortlich für die AML-Funktion, für die Cyprus Popular Bank in Zypern und alle seine überseeischen Tochtergesellschaften. Er ist CAMS-zertifiziert, hält einen BSc in Industrial Economics von der University of Warwick und einen MBA von der Lancaster University, in Großbritannien. Er ist auch Vollmitglied von ACAMS und Gründungsmitglied und derzeit als Vorsitzender des ACAMS-Zypernkapitels. Er nahm auch als Delegierter und Sprecher in verschiedenen internationalen Konferenzen und Webinare. Ross Delston, CAMS Rechtsanwalt Experte Witness Washington, DC Ross Delston (CAMS) ist ein Anwalt in Washington, DC, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) und ehemaliger Bankenaufsichtsbehörde (FDIC) mit über 35 Jahren Erfahrung in Finanzdienstleistungen. Zu den jüngsten Verpflichtungen gehören die Tätigkeit als Sachverständiger für Bankgeheimnis ActAnti-Money Laundering Fragen in zwei zivilen Betrug Fällen mit drei jährlichen unabhängigen AML Audits einer öffentlichen Gesellschaft und Überprüfung der Wirksamkeit der Anti-Geldwäsche und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (AMLCFT) Rahmen eines großen Offshore-Finanzplatzes (OFC). Ross ist seit 1997 auch Berater des Internationalen Währungsfonds (IWF) und hat an den AML-Bewertungen von neun OFCs teilgenommen, zuletzt Saint Vincent (2010). Er ist seit 1998 Berater bei der Weltbank für Bankangelegenheiten. Ross ist Co-Autor von zwei Gesetzesartikeln über handelsbezogene Geldwäsche (TBML), Terrorismusfinanzierung und Terrorismus, beide veröffentlicht im Fall Western Reserve Journal of International Law: 8220Strengthening Unsere Sicherheit: Ein neuer internationaler Standard für TBML wird benötigt Now8221 (2012) und 8220Reaching Beyond Banks: Wie Targeting TBML und Terrorist Financing8221 (2009). Er ist Mitglied des International Editorial Board des Journal of Banking Regulation (London) und ist Vice Chair des International AML Committee der American Bar Association. Zuvor war Ross Consulting Counsel, IWF (2000), spezialisiert auf AMLCFT-Fragen von Counsel, Jones Day (1991), Assistant General Counsel, Assisted Acquisitions und Counsel, FDIC (1986 91) und Counsel, US Export-Import Bank 1976, 86). Weitere Informationen finden Sie unter: linkedininrossdelston. Jürgen Egberink, CAMS Leiter Compliance Risikomanagement amp Awareness Schweizer Rückversicherungs-Gesellschaft AG Seit 2015 ist Jurgen weltweit verantwortlich für Compliance Risk Management und Training amp Awareness bei der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft AG. Zuvor war er als Group Financial Crime Officer amp Head tätig Der Compliance-Berater bei der Zurich Insurance Company, wo er die Entwicklung und Implementierung globaler Compliance-Frameworks (einschließlich der Systeme amp tools) in Compliance-Risikofeldern wie Anti-Geldwäsche, Anti-Korruptionsbekämpfung, Handels - und Wirtschaftssanktionen, Data Protection leitete , Mitarbeiterverhalten und Geschäftsverhalten. Darüber hinaus wurde die Sachkompetenz in diesen spezifischen Bereichen genutzt, um pragmatische Compliance Monitoring und Reporting sowie die Bereitstellung von Compliance-Beratungsleistungen für lokale und regionale Compliance Officers mit Compliance 2nd Line einzurichten. Vor seinem Eintritt in diese multinationale Versicherungsgesellschaft im Jahr 2010 war er Chief Operating Officer bei ABN AMRO Compliance, zu dem auch die Verantwortung für das Programmmanagement gehörte. Seit 2005 verfügt Jurgen über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von (globalen) AML-bezogenen Prozessen und Verfahren (Screeningmonitoring, Sanktionslistenmanagement und AML-Beratung). 2006 leitete er die Transaction Surveillance Europe, zu der auch die Offshoring-Aktivitäten der operativen Aktivitäten gehörten. Jurgen hat auch als Freiwilliger für FSVC in verschiedenen Anti-Geldwäsche-Projekte gearbeitet und ist derzeit als Lehrer für ACAMS aktiv. Bachir El Nakib, CAMS Gründer und CEO Compliance Alert SARL Branchenerfahrung umfasst die öffentlichen und privaten Sektoren und Aufträge haben mich mit Organisationen, die in der Energie, Gastfreundschaft, Öl 038 Gas, Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe und Freizeitindustrie, unter anderem. Ich habe eine außergewöhnliche Datenbank mit globalen Kontakten. Ein veröffentlichter Autor, ich habe eine Reihe von Artikeln und Studien veröffentlicht und haben Podcast-Auftritte in einer Reihe von Ländern als Fachgebiet Spezialisten und wurden für mein Verständnis der Märkte, in denen ich arbeite. Ich bin auch ein regelmäßiger Gastredner auf der globalen Konferenzschaltung. Meine bisherige Berufserfahrung umfasst die Entwicklung von Know-how in Bezug auf forensische Kompetenzen, Betrug und Steuerhinterziehung, FATCA-Konformität, Anti-Bestechung und Korruption, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und in jüngster Zeit Compliance Alert Blog, in dem es um die Bekämpfung von Internetkriminalität geht Finanzdienstleistungsindustrie und die mit neuen Zahlungsmethoden und dem Mobile Banking verbundenen Risiken. Barry D. Emmert, CAMS Direktor Standard Chartered Bank Barry Emmert (CAMS) ist ein Direktor und der regionale Leiter der Politik und Advisory für Standard Chartered Bank-Americas. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance und Anti-Geldwäsche. Barry has significant experience in AML and Bank Secrecy Act (BSA) laws, regulations and best practices. Previously, Barry was the Regional Head of Anti-Money Laundering for Royal Bank of Scotland, MIB Americas business. In this capacity, he was responsible for oversight of the anti-money laundering compliance program for RBS8217s banking, markets and wholesale lending businesses. He has held positions of Vice President of AML Compliance at ABN AMRO Bank and Vice President in the Corporate Anti-Money Laundering Group at JPMorgan Chase Bank. For the last eight years Barry has been an Instructor for the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (8220CAMS8221). As an instructor, he teaches classes on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing that prepare students for their certification exam. In addition, Barry has worked in the forensic practice of several big four accounting firms during his career. Barry also serves in the United States Army National Guard. He is an attorney in the Judge Advocate General Corps (JAG Officer) and holds the rank of Captain. Robert A. Goldfinger, CAMS President Lormel Goldfinger Global Group LLC Robert A. Goldfinger (CAMS) is the President of Lormel Goldfinger Global Group LLC. He leads the development of client relationships, partner collaborations as well as providing expert consulting services. With nearly three decades of leadership experience in the public and private sectors, Mr. Goldfinger brings a unique combination of management expertise, operational leadership and marketing across business environments. Mr. Goldfinger has held leadership positions within FraudRisk Management area at multiple firms over the years including financial services and technology entities. He has a proven ability to design both operational and technical approaches to enhance Risk, Fraud and Compliance management programs. Mr. Goldfinger8217s background within the Compliance, Anti-Money LaunderingCombating Terrorist Financing, Security and Operational Risk disciplines allow him to view overall risk management operations with a practical risk based approach. Mr. Goldfinger is a retired Law Enforcement Executive having served with the Rochester New York Police Department. During his tenure in Law Enforcement, he held numerous leadership positions including Commanding Officer of Criminal Investigations, Director of Training and Development, Patrol Staff Commanding Officer, Patrol Section Commander and Internal Investigation Command managing use of deadly physical force and corruption and integrity investigations. Mr. Goldfinger is a Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and Certified Fraud Specialist (CFS). He is Co-Chair of ACAMS Carolinas Chapter, and serves on ACAMS TODAY editorial task force and ACAMS educational task forces. He is a frequent speaker at numerous conferences on organizational efficiency, threat and risk management, fraud and Anti-money Laundering and has been published in a variety of industry periodicals. Jorge Guerrero, Esq. CAMS Jorge Guerrero (CAMS), is an attorney licensed in the State of New York. Mr. Guerrero has worked in the Anti-Money Laundering and Bank Secrecy Act field since 1996. In his capacity as an attorney, and as consultant on AMLBSA regulatory matters Mr. Guerrero has represented and served financial institutions and governmental agencies in the United States and abroad in developing, evaluating and implementing anti-money laundering controls. He was a member of the founding Board of Advisors of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). He was the first president and co-founder of the National Association of Money Transmitters (NMTA). He is a frequent speaker at national and international conferences concerning AMLBSA, OFAC, Anti-Terrorism Financing (TF), and other regulatory issues. Mr. Guerrero has been the lead presenter at training provided to federal regulators at the OCC and the FDIC who wished to become certified as Anti-Money Laundering Specialists through ACAMS. Mr. Guerrero is the contents author of the leading AMLBSA automated compliance software, the AML Compass, in use by a large number of money transmitters in the US, Latin America, Canada, Europe, Middle East and Asia. The AML Compass was licensed to the Department of Justice to investigate and discover AML violations that resulted in a fine of 25 million against Sigue Corporation, which at that time was the largest such fines issued against money transmitters for AML violations. Mr. Guerrero has led the review andor development of compliance programs of diverse financial institutions including banks, credit unions, money transmitters, broker dealers and others in the United States and abroad. Mr. Guerrero led a team of analysts that participated in the look back reviews of American Express Bank International, which resulted in the discovery of issues that required remediation on the part of the financial institution. During his tenure as a member of the Compliance Committee of the bank8217s Board of Directors, Mr. Guerrero assisted Nova Bank in implementing regulatory controls that allowed the institution to successfully serve Money Service Business clients. Michael Hannum, CAMS Michael Hannum (CAMS) is a Global AML CTF manager at PayPal. He previously served in United States Military, Law Enforcement and various Banking Fraud and Financial Securities positions. With a Criminal Justice Masters in Cyber Crime, Michael serves as a Subject Matter Expert towards money laundering trends. During the last 15 plus years Michael has been deeply integrated into multiple lines of compliance and Fraud. Partnering closely with law enforcement, financial institutions and regulatory bodies. Michael Hannum is recognized for his white papers and articles on Money Laundering typologies and guest speaking events. Michael Shares a love for regulations and the training, development and growth of combating criminal activities. Michael is co-Chairmen of the Phoenix Association Certified Anti-Money Specialist (ACAMS) chapter. Dennis M. Lormel, CAMS Dennis M. Lormel (CAMS) is the founder and President of DML Associates, LLC, a full service investigative consultancy. Mr. Lormel provides consulting services and training related to terrorist financing, money laundering, fraud, financial crimes and due diligence. For 28 years, he served as a special agent in the FBI and served as chief of the FBI Financial Crimes Program. There, he formulated, established and directed the FBI8217s terrorist financing initiative following the terrorist attacks of September 11, 2001. For his visionary contributions, Mr. Lormel received numerous commendations and awards to include the Department of Justice, Criminal Division8217s Award for Investigative Initiative and the Central Intelligence Agency8217s George H. W. Bush Award for Excellence in Counterterrorism. Angela Mele, CAMS Angela Mele (CAMS) has 18 years in international financial services experience, having worked at Dundee Leeds Management Services in Bermuda, then at the Cayman Islands Monetary Authority, and most recently with Citi Hedge Fund Services (Cayman) Ltd. (formerly BISYS Hedge Fund Services (Cayman) Limited). Angela left her position as head of the Compliance amp Training Division of Citi to take over managing Bodden Compliance amp Training Ltd. in December 2007. Angela is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), and is a member of the International Compliance Association (MICA). In addition, she holds a Bachelor of Arts Degree from the University of Western Ontario, London, Canada, and a Bachelor of Education from York University, North York, Canada, and is a teacher qualified in the province of Ontario Ira Morales Mickunas, CAMS Ira Morales Mickunas (CAMS) directs global projects involving AML Independent Evaluations, Consulting and Training to the Company8217s client base throughout sectors in Banking, Money Service Business, Securities and Precious Metals, among others. Prior to co-founding Milersen she worked for a Global Risk Mitigating Consulting firm with a focus in the Latin American and Caribbean regions. Ira is a frequent guest speaker in the United States, Latin America, the Caribbean, and Europe on Money Laundering, Terrorism Financing, Organized Crime and Corruption. She has written articles, collaborated on official publication documents with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and interviewed on money laundering related topics for publications and televised programs. She is a designated Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and serves as a member of ACAMS Money Service Business (MSB) Task Force since July 2010. Gary Murray, CAMS SVP Global Investigations CitiGroup Inc. Gary Murray (CAMS) is Senior Vice President, Global Compliance Investigations Unit Citigroup He retired from Immigration and Customs Enforcement (ICE) in 2008 as the director of the New York High Intensity Financial Crime Area (HIFCA).The NY HIFCA is a multi-agency financial intelligence unit that was identified in the 2006 FATF United States Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as 8220a model for the rest of the country.8221 As director of the HIFCA, Gary supervised analysts, investigators and support personnel from thirteen law enforcement agencies. After consulting for several years on BSA AML issues at various financial institutions in the New York area, Gary joined Citigroup in 2011. Thomas Nollner, CAMS Banking AMLCFT Consultant Tom Nollner (CAMS) has over 35 years of experience in the banking regulatory field. His experience includes 30 years as a National Bank Examiner for the Office of the Comptroller of the Currency, United States Treasury and 5 years as an international banking consultant. He has a proven track record in assisting financial institutions regarding capital adequacy, asset quality, management issues, earnings concerns, and liquidity. In addition, Tom is a consumer specialist focusing on developing and instituting risk management processes, and in implementing anti-money laundering related programs and policies. Tom has developed and presented numerous training programs focusing on banking issues, to regulatory authorities, government bodies, and the staff of financial institutions in countries in North America, Asia, the Middle East, the Caribbean, and South America. In addition, he has developed banking policies and examination procedures for regulatory authorities, and assisted Financial Intelligence Units and Central Banks with improving existing banking laws and regulations. Robert Pasley, CAMS Robert Pasley (CAMS) was most recently a Senior Vice President in the AML policy area for Bank of America. Prior to that, he served as a contractor for FinCEN, working on policy issues, handling specific cases, and assisting in drafting the final 312 regulation. Before that, he was an Assistant Director of the Enforcement and Compliance Division of the Office of the Comptroller of the Currency and specialized in the AML area. He is a graduate of the Cornell Law School and of the Stonier Graduate School of Banking. His honors thesis at Stonier was on the Consolidation of the Banking Agencies. He has also written on several other topics, including a chapter on the History of the Banking Agencies8217 Enforcement Powers, a law review article on the impact of the Double Jeopardy Clause on civil money penalties, a law review article on the tension between privacy rights and anti-money laundering enforcement and a law review article on developments in Bank Secrecy Act enforcement. Holger Pauco-Dirscherl, CAMS Holger Pauco-Dirscherl is the Head of the Global Financial Crime Unit of Commerzbank AG. A global unit whose responsibility it is to facilitate information sharing and perform analysis on key events related to AML, CTF and Sanctions. Before this, he was Head Financial Crime at UBS Deutschland AG responsible for the Financial Crime and Sanctions teams after acting as German Country Compliance ManagerMLRO and Deputy Branch Manager of the two Wells Fargo entities in Frankfurt, Germany. In this position he was responsible for the regulatory set up and the AML framework of both the banking side Wells Fargo Bank International, Frankfurt Branch and the asset management side Wells Fargo Securities International, Frankfurt Branch. He was part of the wider EMEA Financial Crime Risk Management and EMEA Compliance Management. Prior to this, he worked for ING-DiBa AG in the AML and Fraud department among others before he joined GenoTec GmbH as an outsourced MLRO for several banks and financial service providers. Holger is the Co-Chair of the ACAMS Germany Chapter and an AML Certification Instructors for ACAMS as well as a lecturer at the Frankfurt School of Finance 038 Management. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), a Certified Fraud Examiner (CFE), a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds a MBA degree from the OU Business School. Edward Rodriguez, CAMS Chief Operating Officer Diligence Enterprises Inc. Ed Rodriguez (CAMS) is the principal and founder of EORS Consulting LLC. Prior to forming his own firm, Ed was practice leader of Watkins Meegan LLC, a CPA firm in the DC region, in the area of Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering (BSAAML) Compliance Services. Ed has deep and varied subject matter expertise in AML compliance, having completed a career as a Special Agent with IRS Criminal Investigations (CI) where he conducted and supervised tax and money-laundering investigations for 25 years. Prior to being assigned to Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OFC), he was a senior analyst in IRS CI HQ in the Financial Crimes Section where he oversaw the IRS CI8217s national money laundering program. Reviewed money laundering policy and supported CI8217s field offices globally. Strategic analysis reviews were intended to enhance money laundering investigations. Coordinated and trained all the National CI8217s 81 Suspicious Activity Review teams (SARs) within all of CI8217s Field Offices. While in New York Field Office (NYFO) as a Supervisor for IRS CI, he presented numerous engagements as an expert in money laundering and BSA enforcement to law enforcement and industry communities. He supervised in the El Dorado Task Force in NYC which involved money laundering and criminal financial investigations. He also supervised the IRS NYFO SAR-Review Team by enforcing BSA statutes such as Title 31. Then finally he supervised in the New York Asset Forfeiture Task Force working on criminal investigations while evaluating the potential to execute the federal asset forfeiture and seizure statutes. Nancy J. Saur, CAMS, FICA Nancy Saur (CAMS) has over 35 years experience in financial services, with more than 20 years focused in the Caribbean and Latin American region. While living in the Cayman Islands for the past 17 years, Nancy has managed compliance for banks, trust companies, corporate service providers, insurance companies and securities brokers. She founded the Cayman Islands Compliance Association, and in 2004, she and her partners opened the first independent compliance consulting company in Cayman, where, in addition to consulting for institutions such as the above, Nancy consulted for a variety of other financial services businesses including credit unions, MSBs, law firms and insurance and real estate brokers. She currently works for a Private Trust company prior to making the move this summer, Nancy was head of compliance at an insurance company that provides private placement life insurance, annuities and business insurance. Nancy is a member of the ACAMS Advisory Board, a CAMS Prep Facilitator and has been on the various ACAMS Exam Writing Task Forces over the past 10 years. Brian Stoeckert, JD, CAMS, CFE Brian is a Managing Partner of Stratis Advisory with more than 15 years of experience in strategy, risk, legal, and compliance serving startups through Fortune 500 companies. He manages an international portfolio of FinTech start-ups, money service businesses, financial institutions, government agencies, universities, and entertainment. Brian has served as an expert in civil and regulatory matters related to anti-money laundering (AML) and digital currency compliance, and international bond swaps. Moreover, he has testified before domestic and foreign governments. Brian previously co-founded CoinComply, the first risk and compliance solutions provider devoted exclusively to the FinTech and digital currency ecosystem. Prior to CoinComply, he led Booz Allen Hamiltons west coast strategy and risk practice on advising board of directors, audit and compliance committees, and executive management of global financial institutions under consent orders for AML deficiencies, money service businesses, and international intelligence firms. Moreover, he has served as a guest lecturer at New York Universitys Law School and Stern School of Business on AML laws, regulations, and digital currency compliance. Brian is a frequent presenter at international risk and compliance conferences. Brian is a recipient of Stony Brook Universitys 2014 Top 40 Under Forty Award. He serves as a Non-Executive Director for a post-IPO global FinTech firm and is a member of the National Association of Corporate Directors, the Chairman of the ACAMS Chapter Steering Committee, and an Executive Board member of the award winning ACAMS Northern California Chapter. He received his J. D. from New York Law School and his B. A. in Political Science from Stony Brook University. He can be reached at bstoeckertstratisadvisory. StratisAdvisory, or 917.554.9903. Perla Stoeckert, CAMS Head of Compliance North America OzForex Group San Francisco, CA, USA Perla serves as the Head of Compliance, North America for the OzForex Group, a global provider of online international payment services for consumer and businesses, where she oversees the Risk and Compliance Department for the Group8217s operations in the US and Canada. Previously, Perla served as the Global Head of AML 038 Sanctions Compliance for Forex Capital Markets (FXCM), a leader in the online foreign exchange industry, including retail and institutional clients with forex, indices and commodities, and dollar index, where she oversaw the AML and Sanctions program for operations in the U. S. Europe, Asia, Australia, and Middle East. Prior to FXCM, she served as Chief Compliance Officer at Commonwealth Foreign Exchange (COMFEX), a market-leading foreign exchange services firm focused on facilitating currency exchange on behalf of domestic and international corporations. As a regulated non-bank financial institution, Perla managed the BSAAML and OFAC programs in compliance with the National Futures Association (NFA), U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and various U. S. state regulators as a money transmitter. She also served as Vice President and BSA Officer for Merchants Bank of California, N. A. where she managed the BSAAML program for the multi-national retail bank and its Unigram money transmitter service that provides transfers to Mexico and Central and South America. Perla received her Bachelor of Science in Chemical Engineering and a Minor in International Relations from the Georgia Institute of Technology. She is a Certified Anti-Money Laundering Specialist and earned the Advanced Certification in Compliance and Anti-Money Laundering from the International Compliance Association (UK). Moreover, Perla served as a founding executive board member of the ACAMS Northern California Chapter. Kevin Sullivan MS, CAMS President The AML Training Academy Kevin Sullivan (CAMS) retired as an Investigator from the NY State Police after 22 years in law enforcement. Kevin was the state money laundering investigations coordinator assigned to the NY HIFCA El Dorado Task Force in Manhattan. The HIFCA El Dorado Task Force is a multi-agency task force that comprises members from ICE, FBI, Secret Service, US Attorney, NYPD, Manhattan DA and NY State Police The unit specialized in organized crime, narco dollars and terrorist financing. Kevin8217s police experience ranges from narcotics to major crimes to money laundering and related financial crimes. Kevin was responsible for case reverse engineering, SAR analysis and review and special projects consisting of developing intelligence on the latest money laundering trends and patterns. Chuck Taylor, CAMS Senior Vice President and BSA Officer Compliance Department, BSA Group City National Bank Chuck Taylor (CAMS) is Senior Vice President, BSA Officer for City National Bank, headquartered in downtown Los Angeles. He is responsible for overseeing all aspects of the BSAAML function for City National. He has been in the banking industry since 1992 and the BSAAML field exclusively since 2003. His resume includes positions with California National Bank, Bank of America, Pacific Capital Bancorp and the Santa Barbara County District Attorney8217s Office. Chuck completed his Juris Doctorate in 2001, received certification as an Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) in 2003 with the inaugural class and became a Certified BSA Officer in 2007. Don Temple, CAMS Donald Temple (CAMS) is a nationally recognized subject matter expert in the areas of currency reporting, money laundering, the detection of suspicious transactions and fraud investigations. He has over 28 years of experience in the Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering field. He has extensive hands-on experience in the areas of the Bank Secrecy Act, financial investigations including financial fraud, anti-money laundering, due diligence, and Federal income tax investigations. His experience includes a 26 year career in federal law enforcement as a Special Agent with the Internal Revenue Service where he conducted complex Federal income tax investigations lead a Financial Investigative Task Force for 16 years experience with an anti-money laundering software provider the BSAAML subject matter expert and director of anti-money laundering investigations for a bank and a director in the forensic practice of one of the big four accounting firms. He has been a regular speaker at global anti-money laundering conferences. He has also conducted more than 20 ACAMS Exam Prep courses. Luz Mara Villafuerte Garcia, CAMS Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones Comisin Nacional Bancaria y de Valores Luz Mara Villafuerte Garcia (CAMS) licenciado en Derecho por la Universidad Tecnolgica de Mxico, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestra en la misma Universidad. Profesionalmente cuenta con 16 aos de experiencia en el sector pblico, actualmente como Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones en la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulacin y supervisin a sociedades financieras de objeto mltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeo como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretara de la Funcin Pblica (rgano Fiscalizador en la Administracin Pblica Federal), Gerente de Administracin Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurdica en el Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico (SAE), Directora General Jurdica de Banrural ( Banca de Desarrollo) y su participacin en la atencin legal, contenciosa y administrativa de los asuntos de diversas entidades financieras como UNICREVA, UNICREF y BNCI. Peter J Warrack, CAMS Peter J Warrack, (CAMS) is currently Director, Risk Intelligence for the Bank of Montreal (BMO). Prior to his current role he built two highly capable AML FIUs at the Royal Bank of Canada (RBC)and BMO viewed locally as lsquothe universities of AMLrdquo. Peter was recruited to Canada by RBC leaving behind a successful career in law enforcement in the UK. In Canada, he successfully built and pioneered RBCrsquos intelligence led fraud prevention approach setting the standard for lsquothe culture of intelligencersquo before specializing in AML. Since coming to Canada, Peter has been a proponent of joint law enforcement investigations and actively involved with law enforcement in the legal sharing of information and best practices, which has resulted in numerous arrests and the interdiction of crime. Peter frequently presents and publishes on subjects including intelligence, fraud and money laundering and is often referred to as a practical academic and thought-leader. Peterrsquos contribution to the AML industry was recognized by his peers in 2011 when he received the ACAMS Professional of the Year Award. Peter D. Wild, CAMS-Audit Peter Wild (CAMS-Audit) is an independent consultant in the Anti Money LaunderingTerrorist Financing and Sanctions field. In consulting engagements he specializes in AMLTF and Sanctions business processes, Independent Testing and Operational and IT Auditing. He is also experienced in the development and presentation of AML Training. He retired from J. P.Morgan in 2016 as a Senior Manager in the Internal Audit Department. He managed both Information Technology and Operational audits in many areas of the Firm. Starting in 2007, he specialized in managing audits covering all the Corporate AMLTF and Sanctions computer systems and operations. Upon moving to America from England he became the IT Audit Director for Republic National Bank of New York. Later, he was a Senior IT Audit Manager at Coopers amp Lybrand and then moved to the Melville Corporation as the IT Audit Director and subsequently became their Director of Information Systems Planning. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England amp Wales and a Past President of the New York Chapter of the Information Systems Audit and Control Association . He is a Recipient of the Joseph J. Wasserman Award for his outstanding contributions to Information Systems Audit and Security. He is a founding member of the CAMS Audit Faculty , the Co-Chair of the ACAMS New York Chapter and in 2015 he received the Al Gillum Volunteer of the Year Award from ACAMS. He is also a member of the Honourable Artillery Company of London. Additional Certification Links Sign Up for the ACAMS Mailing List
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